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标题: 茂名电白男子参与非法地下钱庄，涉案金额超10亿…… [打印本页]

作者: 彩云追风 时间: 2019-6-16 23:05
标题: 茂名电白男子参与非法地下钱庄，涉案金额超10亿……
近日，印度尼西亚警方在广州白云机场成功将 “猎狐”追逃对象魏某培移交茂名警方，圆满完成了一次国际警务合作。

      此次行动在外交部、驻印尼大使馆、印度尼西亚警方、公安部经侦局和广东省公安厅的高效协调下，开创了茂名警方和印度尼西亚警方境外追逃合作的先河。

【涉案巨额犯罪潜逃境外】

      2018年12月底，广东省公安厅经侦局向茂名公安局经侦支队移交专案线索，发现广西某电子商务有限公司涉嫌非法经营地下钱庄，涉案金额超10亿余元；接报后，茂名警方对涉案公司的资金账户进行排查分析，发现魏某培（茂名电白人，65岁）有参与作案的重大嫌疑。

      2019年1月22 日，茂名警方对该案件进行立案侦查，随着深入调查，发现魏某培因涉嫌走私被湛江海关缉私局立案侦查。魏某培作案后于2018年1月底逃到印度尼西亚，在同案犯罪嫌疑人陆续到案的情况下，他始终在境外逍遥。

      “在与其家人沟通中发现，魏某培一直抱有侥幸的心理，觉得只要在国外多逃两年，久而久之就不会有警察抓他，他始终不愿意回来自首。”专案组民警说。

【走私又洗钱逍遥境外】

      茂名警方在深入调查中发现，魏某培与广西某电子商务有限公司（幕后老板郑某及财务郑某松，因走私犯罪已被湛江海关抓获）具有合作关系。魏某培通过提供资金账户和转账等方式协助该公司进行资金转移，涉嫌洗钱犯罪。

      在摸清其犯罪事实后，茂名警方以“飓风2019”、护航金融“利剑行动”为契机，将魏某培作为重点追逃人员，并向公安部申请列为“猎狐2019”抓捕目标，密切关注其境外动态。

      2月初，鉴于案情重大，情况特殊，茂名警方多次就追逃工作做出专门部署，成立专案组全力开展境外追逃工作。

      专案组多次到魏某培家中动员家属劝返，且通过电话保持密切联系，争取早日将魏某培劝返。同时，办案民警多次前往广东省公安厅相关部门协调外交部、公安部开展国际警务遣返工作。

【开创国际警务合作 “猎狐”对象成功落网】

      6月4日，魏某培在印度尼西亚购买机票时被当地警方扣留，并移交我国驻印尼大使馆，但大使馆只能将其暂扣24小时，由于两国司法体制等不同，如果我国警方没有及时派人前往押解，魏某培在扣押24小时之后就要被释放。

      由于种种原因阻碍，专案组在无法有效时间内前往印度尼西亚押解魏某培。经过多方努力，最终在公安部、省公安厅和我国驻印度尼西亚领事馆的积极协调下，决定由印度尼西亚警方将魏某培押解回国。

      6月6日凌晨12点30分，魏某培被印度尼西亚警方押送回广州白云机场，成功移交茂名警方。至此，“猎狐行动”追逃对象成功落网，开创了茂名警方国际警务合作的新篇章，为全国“猎狐行动”开创了良好的合作机制。

目前，魏某培已移交湛江海关缉私局处理，案件在进一步的侦办中。

来源：中新社广东发布

作者: 杨子颖 时间: 2019-6-20 20:07
非法洗黑钱，罪大恶极

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