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广州白云区一公司无业务，员工天天聊微信引警方怀疑！果然是大案
来源： 南方都市报
通过微信群添加好友，传播某某投资平台收益高风险低的消息，佯扮“大师”在投资群中指路，虚控App数据，吹捧不知名理财产品...这都是骗子的套路！
8月2日，南都记者从广州白云警方获悉，近日白云警方打击新型犯罪专业队伍先后打掉了两个利用操纵投资平台实施诈骗的团伙，共抓获50名涉案嫌疑人，缴获作案用的手机电脑等物品一批。调查发现，该诈骗团伙自2017年10月开始实施诈骗，受骗者遍布全国26个省份3000余人。其中已核实的最大个人受骗金额为6.8万，核实涉案金额总数达人民币5400余万元。
经过初步的审查，警方已基本摸清这两个团伙的作案手法。该诈骗团伙的话术有如精心撰写的“剧本”，团伙成员在“演出”中各自扮演着不同的角色，有投资“大师”、投资平台拥护者，还有投资平台受益者。他们相互配合“演出”，利用投资者期望低风险、高回报的心理，诱导他们加入“某某然”“某某环球”App等虚假的网络投资平台，再通过后台操作控制资金，让不少热衷投资的市民信以为真，上当受骗，最终血本无归。
“公司”无实际业务，“员工”天天聊微信引警方怀疑
2019年5月，白云警方龙归派出所接到匿名举报电话，一名男子称在龙归辖内某商业广场写字楼内某公司存在诈骗行为。民警迅速到举报者提供的地址进行摸查发现，该网络投资公司规模不小，办公人数约有30人，表面上看起来正常经营并无异象。但随后民警发现，该公司并没有实际运营项目，员工们却一人多部手机，天天聊微信，疑点多多。于是白云警方打击新型犯罪专业队伍立即与派出所联手组成了专案组，对这家所谓“公司”展开了细致调查。
警方调查过程中发现，该“公司”经常搬迁窝点逃避警方打击，甚至为物色新的办公地点一度停业。停业后不到一周，该网络投资公司因内部“不和”而重组成两家独立公司，并重新招兵买马，换地点继续营业。经过海量线索排查和深挖取证，专案组逐步摸清了两个电信诈骗窝点的人员身份、架构、作案手法以及活动轨迹等信息。
6月5日，白云警方组织警力，分别在白云区太和镇龙归辖区某创意园和棠景街某商务大厦，打掉了这两个借投资公司为名的诈骗窝点，当场抓获了分别以林某、柳某为首的诈骗犯罪团伙成员共50人，缴获作案用电脑48台，手机187部，以及话术本等物品。
警方初步审查后，将其中43名嫌疑人依法刑事拘留。经过紧张的调查取证，目前有21人被批准逮捕，核实涉案金额达人民币5400余万元。
诈骗“剧本”曝光，投资“大师”套路深
警方调查发现，该诈骗团伙内分为三个等级，总监、组长和组员。总监负责修改客户平台的数据，让投资者看到“获利”的假象从而不断跟投；组长负责扮演投资“大师”，通过总监修改的数据图让投资者感觉经过“大师”的指导，可以获利颇丰从而对其产生信任；最低一级的组员通负责拉拢投资者及吹捧“大师”，他们每个人手中都有很多微信号，且都在投资群中。据白云警方介绍，这些微信号多用四五十岁的女性照片当头像，以达到吸引同龄投资者的目的，且诈骗人员多会选择头像真实或朋友圈活跃的四五十岁群友作为诈骗目标。
在该诈骗团伙中，专门有一个“吸粉”组，他们的主要职能就是吸引投资人成为他们虚假网络平台的客户。主要手段是通过网络购买投资人的微信号，或从各个投资微信群中寻找“猎物”，主动添加投资人。他们把自己扮演成投资“小白”，用话术和投资者们套近乎，了解他们的资金情况和正在进行的投资项目情况。熟络之后，以介绍好项目为名把他们拉进早已建好的虚假投资平台的项目群。
等投资者进群以后，诈骗团伙成员会不时在群内发布如何在App平台操作期货进行投资的话语，以及盈利情况截图。他们按照“剧本”将群主包装成有善心有格局、难得一见的成功人士，让投资者相信群主就是投资者进行投资的“指路明灯”。群主不定时发布一些已通过后台操纵的数据让投资者看到盈利的假象，然后不断利用话术诱导投资者产生兴趣，最终下载并注册App。
投资者注入资金到App后，诈骗团伙会通过后台修改操作数据的方式让投资者小额获利，并完全信任这个平台，随后说服他们投入更多的资金，再操作数据让他们步步投资直至资金亏损干净。最终钱财全部落入骗子的腰包，投资者亏损后若在群内吵闹，骗子们就会按照话术，称他们是因为操作不当导致的，再将其踢出群，继续物色下一个“猎物。
目前，警方对两个诈骗团伙的调查仍在继续。
电信诈骗手段多样，警方提醒切勿轻信“大师”
南都记者了解到，今年来，广州白云警方的反诈宣传以“线下线上结合”的方式全面铺开，着力提高反诈骗宣传的“打开率”和“走心率”，以传统媒体和新媒体相融合、新闻宣传和社会宣传相结合的方式，把宣传触角延伸到各个层面。
据白云警方统计，网上贷款、信用卡诈骗数量在白云区电信诈骗案件中排名第一，占总数的20%。网络购物诈骗和冒充客服诈骗名列第二第三，分别占比18%和17%。南都记者从白云警方获悉，网络购物诈骗主要通过交友来卖茶、卖酒，先获取对方信任再进行诈骗；冒充客服诈骗最多的案例为冒充机票退票客服人员。白云警方根据白云区电信诈骗案件类型分析，案件高发的区域主要集中在靠近白云区中心城区一带；受害人群则分布在外来人口、老年人、企事业单位人员和学生这四大群体为主。
警方提醒，不明来路的投资平台勿轻信。在进行投资时，一定要多留心眼，不要相信网上所谓的投资“大师”和“成功人士”的推荐，不要相信未经国家认证的投资平台、期货交易平台。在投资时一定要多关注数据的真实性，一旦发现受骗，请及时拨打报警电话110。
采写：南都见习记者 刘珺雅 通讯员 刘斯嘉 岑柏瀚
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发表于 2019-8-2 21:26:33
