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男子为境外洗钱团伙收售他人银行卡涉案资金千万,已刑拘

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发表于 2020-10-29 17:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由刷单电诈案牵出一桩涉“两卡”犯罪,
犯罪分子为非法获利铤而走险,
竟然为境外洗钱团伙收售他人银行卡,
黑龙江警方赴河南成功将嫌疑人抓捕归案。
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10月14日,侦查员到达席某户籍所在地河南省开封市开展落地侦查。经查,席某户籍地址登记的房屋已经拆迁,该人现住址不详,侦查员通过两天的全面走访摸排,终于发现嫌疑人的活动轨迹,并于16日将席某抓捕归案。
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经审讯,
席某交待了其将自己名下的手机卡、银行卡、U盾卖给开封市的韩某用于非法转账的犯罪事实。经查,席某将自己名下的3套银行卡,以每套1000元的价格出售给韩某使用,非法获利3000元。
根据席某的供述,民警立刻对嫌疑人韩某开展侦查,在其临时住所设置暗哨进行蹲守,于22日将返回该住所的韩某成功抓获。
嫌疑人韩某如实交待了其为境外洗钱团伙收售他人银行卡并从中获利的犯罪事实。初步统计,经由韩某收售的银行卡中涉案资金已近千万。民警在对韩某的住处进行搜查过程中,还发现其组织网络赌博的相关犯罪线索,已将此线索移交当地公安机关处理。
目前,这两名涉及“两卡”犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,此案正在进一步侦办中。
警方提示
目前,全国公安机关正在开展“断卡”行动,结合黑龙江省公安厅“三打两控一遏制”百日攻坚行动,重点打击治理电信网络新型违法犯罪,将严打非法开办贩卖电话卡、银行卡“两卡”,或者为犯罪分子提供“两卡”的违法犯罪行为。市民如果发现非法买卖身份证件、银行卡、U盾、手机卡等违法行为,应立即向公安机关举报。
来源:哈尔滨新闻网
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